A Polícia Federal (PF) intensificou sua atuação contra um esquema de fraudes financeiras com a prisão de 13 indivíduos. As detenções ocorreram no âmbito da Operação Compliance Zero, iniciada em novembro de 2025, com o objetivo de desarticular crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e apurar irregularidades nas transações entre os bancos Master e de Brasília (BRB).
Novas Prisões e Operadores Chave no Esquema
A mais recente fase da operação, deflagrada nesta quinta-feira (16), resultou na prisão preventiva do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro. Costa é apontado como figura central na gestão do banco público distrital, enquanto Monteiro é investigado como o operador jurídico-financeiro por trás das operações ilícitas orquestradas por Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master e detido desde março.
Autorização Judicial e Número de Detidos
As prisões desta quarta etapa foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e se somam a outras 12 execuções realizadas nas fases anteriores da Compliance Zero. É importante notar que, embora 13 pessoas tenham sido presas, o número de mandados de prisão executados é maior, uma vez que Daniel Vorcaro foi detido em duas ocasiões distintas: inicialmente em novembro de 2025, durante a primeira fase, e novamente no início de março deste ano, na terceira etapa da investigação.
Abrangência da Operação e Bloqueio de Bens
Ao longo das quatro fases da Operação Compliance Zero, a PF mobilizou-se para cumprir 96 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo). A Justiça, atendendo a pedidos da PF e do Ministério Público, determinou o sequestro ou bloqueio de bens de suspeitos, totalizando aproximadamente R$ 27,7 bilhões. Adicionalmente, investigados foram afastados de suas funções públicas, quando aplicável.
Complexidade e Evolução das Investigacões
O diretor-executivo da PF, William Murad, destacou a complexidade da operação, com fases e fatos distintos, durante a divulgação do balanço. Ele explicou que a etapa mais recente se baseia em indícios coletados desde novembro do ano passado. Murad ressaltou que, enquanto a primeira fase focou nas fraudes perpetradas pelo Banco Master, a atual incursão direcionou-se para o BRB, investigando a corrupção de seus gestores e esquemas de lavagem de dinheiro, sem ainda detalhar as fraudes específicas.
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Combate ao Crime Organizado e Compromisso do Governo
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Cesar Lima, enfatizou que a Operação Compliance Zero é um exemplo das iniciativas de combate ao crime organizado que o governo federal pretende intensificar nos próximos dias. A operação, que teve sua primeira fase deflagrada em 18 de novembro de 2025, após mais de um ano de investigações iniciadas pelo Ministério Público Federal, visa coibir práticas ilícitas que afetam a estabilidade do sistema financeiro nacional.
